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De acordo com as investigações, um casal de influenciadores de Montes Claros explorava jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, o que fez com que conseguissem um aumento patrimonial considerável. Ainda segundo a apuração, os valores ilícitos seriam disfarçados em transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo. As investigações apontaram, também, que para passar credibilidade, os suspeitos faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos nas redes sociais deles. Existe, ainda, a suspeita de que os sorteados eram pessoas ligadas aos investigados. Em contato com Álvaro Guilherme Ribeiro Matos, advogado cívil dos investigados, ele confirmou que a operação foi realizada na casa de Márcia Silveira e Eugênio Francisco. Segundo o advogado, os clientes possuem recibos de pagamentos de impostos e que tudo é feito na legalidade. Afirmou, ainda, que vai se manifestar com mais detalhes depois que tiver acesso aos autos de investigação. As investigações continuam, e o casal poderá responder por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
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Já em fevereiro de 2024, a empresa de Gusttavo Lima vendeu o avião à J.M.J Participações, de José André da Rocha Neto, outro alvo da operação. Segundo a polícia, não houve a emissão de laudo que comprovasse reparo da aeronave.
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Ministro de Minas e Energia pede que Aneel use saldo da bandeira tarifária para evitar aumentos na conta de luz
Segundo os investigadores, o esquema envolve jogos do bicho e de azar e bets de apostas. Eles agora apuram se há irregularidades nos R$ 150 mil encontrados em um cofre na sede da empresa Balada Eventos, do sertanejo, em notas fiscais em série de pagamentos e na negociação de duas aeronaves que também eram do cantor.
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Novos detalhes mostraram que a negociação de uma avião e um helicóptero que pertenciam a Gusttavo Lima estão agora no centro das investigações, já que os agentes acreditam que tenham sido usados dinheiro legal e ilegal, vindo do crime. O jatinho, que foi apreendido em uma operação deflagrada no começo se setembro ainda em nome da Balada Eventos, foi negociado a primeira vez ano passado por R$ 6 milhões para a empresa 'sporting activities Entretenimento', de Darwin Henrique da Silva Filho. Segundo a polícia, ele é e uma família conhecida de bicheiros de Recife. Dois meses depois da compra, o empresário desfez o negócio alegado problemas técnicos. No entanto, tanto o contrato como o destrato foram feitos no mesmo dia e datam de 25 de maio de 2023, e o laudo que indica o problema no avião foi feito uma semana depois, dia 29 de junho de 2023, após o cancelamento da compra. A mesma aeronave foi vendida em fevereiro deste ano para a empresa 'J.M.J Participações', do empresário José André da Rocha Neto, sem um laudo que comprovasse o reparo do problema anterior, diz a polícia.
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